第512章 梁启诚突然投案自首，背后藏着什么大招？（2/4）
“恒晟冷链货源中，已有两票合规货物不含任何保证金条款，走的是公开评估通道，昨天已经正常通关。”
他合上简报，看着马维民的方向。
“侯官的门，始终开着。”
马维民脸上勉强挤出一丝笑，清了清嗓子，接过话头。
“周市长说的数据我们厅里也看到了，确实不错。
但我还是那句话，外资企业对地方政策稳定性非常敏感，诚安的问题如果能内部消化，不宜在这个时间节点扩大，否则寒了港资的心，以后再想请人家回来就难了。”
说完，他拧了拧保温杯盖，自我感觉不错的，自己这番话说得很有大局观。
许天坐在侧面，端着搪瓷缸子，始终没开口。
他只是微微侧了下头，看了方得志一眼。
方得志打开公文包，取出五份材料，逐一推到桌面中央。
方得志没多解释，只说了一句：“请各位过目。”
曹锐翻开材料看了两分钟，从经侦角度开口，“诚安这个账户目前还没形成大额资金沉淀，但已经具备非法代收和挪用的风险苗头。
结合金桐旧案和海桥单证案，人员、注册地址、业务模式存在多处交叉，从经侦角度，建议先做账户止付协查，防止资金被提前转移。”
马维民还没来得及开口。
银行分行处长翻开棕色公文包，拿出一份银行开户审核要素对照表。
“我补充一下。”他推了推眼镜，继续说道。
“诚安在侯官城商行开户时，申报的账户用途是商务咨询服务，但实际资金流向为冷链保证金代收，账户用途与实际经营不一致，这是开户审核中的硬伤。”
他合上对照表，看着马维民。
“开户行的尽职调查责任，我们有权依法倒查，同时要求开户银行限期提供全部交易明细和客户尽调档案。”
马维民端保温杯的手僵了一瞬。
人民银行要查开户行，那就意味着当初那个“省厅有熟人打过招呼”的口子，迟早会被翻出来。
他还没缓过劲儿来，省外汇管理局处长已经翻完了材料，开口了。
“如果后续诚安以咨询费、设备服务费、技术合作费等名义办理结汇或者购汇出境，我们必须审查贸易背景真实性。”
他合上文件夹，随后说道：“建议将诚安、南桥、恒晟三家相关交易列入真实性审核关注名单，一旦发现虚构贸易背景套汇的，依法移送。”
这段话的意思放在外贸圈子里，等于判了死缓。
上了这个名单的企业，每一笔跨境资金都会被外管局逐笔审查，该审则审，效率直接归零。
对南桥和恒晟而言，这比侯官港关门还要命，港口可以换，但资金通道一旦被掐住，整条链子就废了。
马维民的脸色终于绷不住了，他放下保温杯，声音比刚才低了好几个调。
“各位说的都有道理，但能不能先让企业自行整改？
暂停业务这个力度太大了，传出去不好听。”
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