第650章 揭穿洗钱局，许天强势发难！！（3/3）
那些化整为零的分散支票，源头全部指向一个名为行业履约保证金池的共管账户。”
“这手段很隐蔽。”
“东源担保不敢大额走账，怕触发反洗钱警报。
他们雇了几十个人，每天在同城各大网点，用低于监管红线的金额，密集开出转账支票。
要不是我们把同一结算行和保证金来源强行归集，根本发现不了这笔钱的源头是同一个池子！”
许天目光锐利，紧盯清单上的账号。
旁边的审计厅负责人翻开手里的档案夹，快速核对一组数字。
“许省长，金额完全对上了！”
“前天我们在福海西线工棚，查出协会强迫承包商缴纳的八千七百多万协调服务费。
这笔钱消失的去向，全在这个保证金池子里！”
许天冷哼一声，“魔高一尺，道高一丈。
他们费尽心机绕开监管，却忘了钱是有记号的。”
“裴远志把包工头的血汗钱抽走，存进这个保证金池。
东源担保再拿这个池子作质押，从合作银行套取短期周转资金。
拿到钱后，用包工头自己的钱去买断包工头的口供，逼他们承认那些假账在三年前就存在！”
许天抬头看向坐在沙发上的银行风控代表，压迫感十足。
“拿工人的钱，买工人的假口供，给你们银行的烂贷款套上合法的外衣。”
“这就是你们嘴里的市场行为？
！”
风控代表额头直冒冷汗，赶紧站起来摆手解释，连连推托责任。
“许省长，这业务跟我们原先放的贷款完全独立，分行接受保证金质押，手续齐全，我们风控部无权干涉协会用这笔钱干什么！”
许天一步跨过办公桌，“同一批银行，同一个项目！”
“你们一边收着协会转进来的保证金赚利息，一边把协会出具的工程进度证明当成放款依据！
两头吃回扣，两头做假账！
你当全天下的规矩都是为你们家订的？
！”
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